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株主総会 | 株式情報

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2008年6月19日現在

第14回定時株主総会

開催日時 2008年6月19日(木曜日)午前10時
開催場所 新横浜国際ホテル 南館4階 ブループラム

報告および決議事項

報告事項

  1. 1.第14期(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 2.第14期(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)計算書類報告の件

上記事業報告、計算書類及び連結計算書類の内容ならびに連結計算書類監査結果について報告いたしました。

決議事項

第1号議案
定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
(1.取締役の枠を7名から10名へ増員の変更、2.剰余金の基準日を「毎年9月30日又は毎年3月31日」へ変更の2項目を変更いたしました。)
第2号議案
取締役6名選任の件
本件は、野島隆久、酒井茂彦、西山充史、浜松謙至、羽江三世士および新任の須藤直久が選任され、それぞれ就任いたしました。
第3号議案
監査役1名選任の件
本件は、小野田雅夫の1名が選任され、就任いたしました。
第4号議案
取締役ならび監査役の報酬等の額改訂の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
(取締役の報酬額を年額120,000千円から150,000千円以内、監査役の報酬額を年額20,000千円から30,000千円と改定いたしました。)
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資料

第14回定時株主総会招集ご通知(376KB)

第14回定時株主総会決議ご通知(113KB)

株主の皆さまへ(975KB)



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